Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "pranie pieniędzy"

Data publikacji

Artykuły

10/2019
Obowiązki informacyjne adwokata związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy przez jego klienta
Michał Gałęski Robert Zawłocki

Przedmiotowy artykuł poświęcono problematyce obowiązków informacyjnych adwokata związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy przez jego klienta. Autorzy przedstawili obowiązki informacyjne adwokata, koncentrując się na obowiązku zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy. Poczynione rozważania miały na celu zakreślenie możliwych rozwiązań w zakresie karnoprawnej oceny zachowania adwokata, który motywowany dochowaniem tajemnicy adwokackiej nie dopełnia wskazanego obowiązku.

Artykuły

10/2017
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu adwokata
Magdalena Matusiak-Frącczak

Artykuł stanowi analizę projektu ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w zakresie, w jakim dotyczy ona wykonywania zawodu adwokata. Tekst ocenia projektowane polskie przepisy z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, a także ich zgodności z wymogami ochrony tajemnicy zawodowej. Co więcej, artykuł wskazuje ryzyko oraz wady wynikające z tego projektu.

Artykuły

9/2017
Podstawy kryminalizacji prania pieniędzy i ich konsekwencje dla wykładni i stosowania art. 299 k.k.
Sebastian Zieliński

Artykuł przedstawia wyniki normatywnej analizy procesu kryminalizacji prania pieniędzy opartej na koncepcji kryminalizacji Lecha Gardockiego. Analiza przyczyn i powodów kryminalizacji prania pieniędzy prowadzi do wniosku, że głównym celem ustawodawcy w tym zakresie była walka z przestępczością zorganizowaną. W rzeczywistości pranie pieniędzy nie jest tylko i wyłącznie przestępstwem przeciwko obrotowi gospodarczemu.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".